在美国私人兑换货币如何避免犯罪
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大家好!我是美国签证找大鹤,自从2005年开始研究美国各类签证,熟悉美国各类签证的申请。今天的话题是在美国用美元换人民币如何避免犯罪。很多朋友在微信圈朋友圈里可能会看到:我可以帮你兑换货币,这样的话给你提供了一个方便,那很多人呢觉得,的确呢,我也有这个兑换货币的需要,但是,第一:我不知道这个是不是违法,那么呢,是不是会触犯什么法律,那第二的话呢,就是说即使不违法,我怎么样做才能保证不吃亏,不会被人家骗。
美国签证找大鹤经验之谈风险一:私人间兑换货币或涉及洗钱罪
那第一呢,就是说他跟这个兑换货币相关联的几条法律有哪些呢?第一呢,就是说洗钱罪,那洗钱罪是个很笼统的概念。他也不是一条罪,而是很多条罪,什么叫洗钱罪呢?洗钱罪就是把非法收入变成合法收入。什么叫洗钱,洗钱呢,所谓洗就是把黑的变成白的,把非法收入洗成合法收入,什么叫非法收入洗成合法收入呢?比如说,哎有人卖毒品,那么他呢,这个卖毒一方赚了很多的钱,但是这个钱都是现金,他要去银行存的话呢,人家就是说你这么多现金,你哪里来的,那银行就要问。
美国签证找大鹤提示:在美国银行存入现金超过1万美元需要上报国税局。
他为了呢,掩盖贩毒这么一个犯罪事实,那么他可能要开个餐馆,这个餐馆其实不赚钱呢,犯罪者可能说我这个餐馆赚了200万现金,其实他的这个餐馆,可能亏了20万,他就通过餐馆作为洗钱的工具,所以这是一个可能性的罪名,叫洗钱罪,那人家可能觉得说,哎,那么我这个洗钱,我这个怎么知道他这个钱是黑的还是白的,你不知道,所以这个问题的来源。你明明可以问他的钱怎么来的,如果是大笔的钱,不是5000块,不是1万块,而是五十万一百万,那么你装傻,你不去问,那么你有可能会因为洗钱罪被检控,那第二个罪名跟相关联的呢,就是税款,因为你用钱换来换去的话呢,就涉及到税的问题,那是不是你要交税。
美国签证找大鹤提示风险一:如果在兑换大量外币时,不问清钱的来源,兑换人也有可能被洗钱罪检控。
风险二:私人间兑换货币或触及美国税法。
所以呢这个税法是非常仔细严密的,更准确讲呢,很多时候呢,他不那么仔细严密,他不仔细,他不仔细的目的在什么地方呢,就是说,就很大程度上看检察官的自由行政,他如果觉得真的看你不爽,他要检控你,那么他可以用一个给人感觉不是那么严谨的罪名来检控你,换句话说,那么你被他检控,然后倒霉的可能性就更大,
所以基本上两条罪名,就是换钱的时候第一洗钱罪,第二是联邦税法。当然,其中也包括加州税法,那么一般人会觉得说,哎,那么我这个你知道说,这个换钱可能涉及犯罪,那么我怎么样避免这个犯罪?私人之间的兑换货币呢
美国签证找大鹤觉得有这么几点需要注意,总结一下,这样的话呢,可以啊,回避或者减少很多不必要的麻烦,
方法一:大额现金最好不要私人兑换
美国签证找大鹤经验方法:那第一呢,就是说大额金钱最好不要私人兑换,因为这样的话风险太大。
方法二:调查对方现金的来源
那第二个就是说,调查对方现金的来源,你要看这个钱的来源,如果你因为钱的来源不明,如果来源或者对方跟你讲啊,我去做公司,他公司怎么赚的钱呢,怎么样了,后来你发现这个公司根本是一个皮包公司,皮包公司根本不存在的公司,那么这个钱呢,很可能就是不法收入,
美国签证找大鹤经验之谈提示:不法现金来源或导致洗钱罪。如果不法收入的话呢,可能涉及洗钱,那么他倒霉,你也跟着倒霉,所以说这个钱的来源在弄不清楚的情况下,不能100%确定是合法收入的情况下,最好不要自己给自己找麻烦,这是第二点,
方法三:调查对方的背景资料。然后第三点呢,就是说跟你对方对换货币这么一个人或者中间人,他本身是什么样的背景,如果他的背景很杂,感觉就是那种社会上的闲人,可能之前还进去过两次,那遇到这种情况的话呢,还是敬而远之,然后呢,第四呢,更重要一点就是。
方法四:尽量避免私人之间兑换货币
除非万不得已,最好不要私人兑换,因为除了法律的风险,可能你这个逃税漏税,非法洗钱被抓,被检控之外呢,那可能被对方给坑了,因为你如果真正做到呢这个万无一失非常不容易,所以风险还是存在的。
美国签证找大鹤提示:
私人间兑换货币,不仅可能会涉及犯罪,还有可能被骗。
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美国签证找大鹤是从2005年开始研究美国各类签证的,包括美国绿卡工卡等。
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